中華人民共和國監(jiān)察法實施條例(節(jié)選三)(第二部分)
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第六節(jié) 強制到案
第九十九條 監(jiān)察機關(guān)調(diào)查嚴重職務(wù)違法或者職務(wù)犯罪,對于經(jīng)通知無正當(dāng)理由不到案的被調(diào)查人,經(jīng)依法審批,可以強制其到監(jiān)察機關(guān)談話場所或者留置場所接受調(diào)查。
首次通知到案一般應(yīng)當(dāng)以書面方式,確因情況緊急無法書面通知的,可以通過電話等方式通知,并將相關(guān)情況制作工作記錄。
采取強制到案措施時,調(diào)查人員不得少于二人,應(yīng)當(dāng)向被強制到案人員出具《強制到案決定書》。
第一百條 監(jiān)察機關(guān)應(yīng)當(dāng)立即將被強制到案人員送至監(jiān)察機關(guān)談話場所或者留置場所。強制到案的時間自被強制到案人員到達相關(guān)場所時起算。
被強制到案人員到案后,應(yīng)當(dāng)要求其在《強制到案決定書》上填寫到案時間,并簽名、捺指??;強制到案結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)要求被強制到案人員在《強制到案決定書》上填寫結(jié)束時間,并簽名、捺指印。被強制到案人員拒絕填寫或者簽名、捺指印的,調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)在文書上記明。
一次強制到案持續(xù)的時間不得超過十二小時;依法需要采取管護或者留置措施的,按規(guī)定報批后,強制到案持續(xù)的時間不得超過二十四小時。兩次強制到案間隔的時間不得少于二十四小時,不得以連續(xù)強制到案的方式變相拘禁被調(diào)查人。兩次強制到案的間隔時間從第一次強制到案結(jié)束時起算。
第一百零一條 監(jiān)察機關(guān)強制被調(diào)查人到案后,應(yīng)當(dāng)對涉嫌職務(wù)違法的被調(diào)查人及時談話,對涉嫌職務(wù)犯罪的被調(diào)查人及時訊問。
第一百零二條 監(jiān)察機關(guān)在強制到案期限內(nèi)未作出采取其他監(jiān)察強制措施決定的,強制到案期滿,應(yīng)當(dāng)立即結(jié)束強制到案。
第七節(jié) 責(zé)令候查
第一百零三條 監(jiān)察機關(guān)調(diào)查嚴重職務(wù)違法或者職務(wù)犯罪,對于符合監(jiān)察法第二十三條第一款規(guī)定的,經(jīng)依法審批,可以對被調(diào)查人采取責(zé)令候查措施。
第一百零四條 采取責(zé)令候查措施時,調(diào)查人員不得少于二人,應(yīng)當(dāng)向被責(zé)令候查人員宣布《責(zé)令候查決定書》,出示《被責(zé)令候查人員權(quán)利義務(wù)告知書》,由被責(zé)令候查人員簽名、捺指印,要求其遵守監(jiān)察法第二十三條第二款的規(guī)定,告知其違反規(guī)定應(yīng)負的法律責(zé)任。被責(zé)令候查人員拒絕簽名、捺指印的,調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)在文書上記明。
監(jiān)察機關(guān)將其他監(jiān)察強制措施變更為責(zé)令候查措施的,應(yīng)當(dāng)按照前款規(guī)定履行權(quán)利義務(wù)告知程序。
責(zé)令候查最長不得超過十二個月,自向被責(zé)令候查人員宣布之日起算。
第一百零五條 除無法通知的以外,監(jiān)察機關(guān)應(yīng)當(dāng)在采取責(zé)令候查措施后二十四小時以內(nèi),通知被責(zé)令候查人員所在單位和家屬。當(dāng)面通知的,由有關(guān)人員在《責(zé)令候查通知書》上簽名。無法當(dāng)面通知的,可以先以電話等方式通知,并通過郵寄、轉(zhuǎn)交等方式送達《責(zé)令候查通知書》,要求有關(guān)人員在《責(zé)令候查通知書》上簽名。有關(guān)人員拒絕簽名的,調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)在文書上記明。
第一百零六條 責(zé)令候查應(yīng)當(dāng)由決定采取責(zé)令候查措施的監(jiān)察機關(guān)執(zhí)行。
執(zhí)行責(zé)令候查的監(jiān)察機關(guān)應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé):
?。ㄒ唬┍O(jiān)督、考察被責(zé)令候查人員遵守有關(guān)規(guī)定,及時掌握其活動、住址、工作單位、聯(lián)系方式及變動情況;
?。ǘ徟回?zé)令候查人員離開所居住的直轄市、設(shè)區(qū)的市的城市市區(qū)或者不設(shè)區(qū)的市、縣的轄區(qū)(以下統(tǒng)稱所居住的市、縣)的申請;
(三)被責(zé)令候查人員違反應(yīng)當(dāng)遵守的規(guī)定的,及時制止或者糾正;
(四)會同被責(zé)令候查人員所在單位、家屬等對被責(zé)令候查人員開展思想教育、心理疏導(dǎo)工作。
第一百零七條 被責(zé)令候查人員未經(jīng)批準不得離開所居住的市、縣。確有正當(dāng)理由需要離開的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)決定采取責(zé)令候查措施的監(jiān)察機關(guān)批準。
在同一直轄市、設(shè)區(qū)的市內(nèi)跨區(qū)活動的,不屬于離開所居住的市、縣。
本條第一款所稱正當(dāng)理由,是指就醫(yī)、就學(xué)、參與訴訟、往返居住地與工作地、處理重要家庭事務(wù)或者參加重要公務(wù)、商務(wù)活動等。
第一百零八條 被責(zé)令候查人員需要離開所居住的市、縣的,應(yīng)當(dāng)向監(jiān)察機關(guān)提出書面申請,并注明事由、目的地、路線、交通方式、往返日期、聯(lián)系方式等。監(jiān)察機關(guān)應(yīng)當(dāng)自收到書面申請之日起三日以內(nèi)作出決定。被責(zé)令候查人員有緊急事由,無法及時提出書面申請的,可以先行通過電話等方式提出申請,并及時補辦書面申請手續(xù)。
監(jiān)察機關(guān)批準被責(zé)令候查人員離開所居住的市、縣的申請后,應(yīng)當(dāng)告知其遵守下列要求:
?。ㄒ唬┍3致?lián)系方式暢通,并在接到通知后及時到案接受調(diào)查;
(二)嚴格按照批準的地點、路線、往返日期出行;
?。ㄈ┎坏脧氖路恋K調(diào)查的活動;
?。ㄋ模┓祷鼐幼〉睾蠹皶r向執(zhí)行機關(guān)報告。
對于被責(zé)令候查人員因正常工作或者生活需要經(jīng)常性離開所居住的市、縣的,可以根據(jù)情況簡化批準程序,一次性審批其在特定期間內(nèi)按照批準的地點、路線出行。
第一百零九條 被責(zé)令候查人員具有下列情形之一的,可以認定為監(jiān)察法第二十三條第三款所規(guī)定的違反責(zé)令候查規(guī)定,情節(jié)嚴重:
?。ㄒ唬┢髨D逃跑、自殺的;
?。ǘ嵤﹤卧臁㈦[匿、毀滅證據(jù)或者串供、干擾證人作證行為,嚴重影響調(diào)查工作正常進行的;
?。ㄈεe報人、控告人、被害人、證人、鑒定人等相關(guān)人員實施打擊報復(fù)的;
?。ㄋ模┪唇?jīng)批準,擅自離開所居住的市、縣,嚴重影響調(diào)查工作正常進行,或者兩次未經(jīng)批準,擅自離開所居住的市、縣的;
(五)經(jīng)通知無正當(dāng)理由不到案,嚴重影響調(diào)查工作正常進行,或者兩次經(jīng)通知無正當(dāng)理由不到案的;
?。┳≈贰⒐ぷ鲉挝缓吐?lián)系方式等發(fā)生變動,未按規(guī)定向監(jiān)察機關(guān)報告,導(dǎo)致無法通知到案,嚴重影響調(diào)查工作正常進行的。
依照監(jiān)察法第二十三條第一款第三項規(guī)定被責(zé)令候查的人員,違反責(zé)令候查規(guī)定,情節(jié)嚴重,依法應(yīng)予留置的,省級監(jiān)察機關(guān)應(yīng)當(dāng)報請國家監(jiān)察委員會批準,設(shè)區(qū)的市級以下監(jiān)察機關(guān)應(yīng)當(dāng)逐級報送省級監(jiān)察機關(guān)批準。
第一百一十條 被管護人員、被留置人員、被禁閉人員及其近親屬向監(jiān)察機關(guān)申請變更為責(zé)令候查措施的,應(yīng)當(dāng)以書面方式提出。監(jiān)察機關(guān)收到申請后,應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)作出決定。經(jīng)審查,符合責(zé)令候查條件的,可以將管護、留置或者禁閉措施依法變更為責(zé)令候查措施;不符合責(zé)令候查條件的,應(yīng)當(dāng)告知申請人,并說明不同意的理由。
第一百一十一條 對被責(zé)令候查人員不需要繼續(xù)采取責(zé)令候查措施或者責(zé)令候查期滿的,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定報批后解除責(zé)令候查措施。調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)向被責(zé)令候查人員宣布《解除責(zé)令候查決定書》,由其簽名、捺指印。被責(zé)令候查人員拒絕簽名、捺指印的,調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)在文書上記明。
解除責(zé)令候查措施的,應(yīng)當(dāng)及時通知被責(zé)令候查人員所在單位和家屬。當(dāng)面通知的,由有關(guān)人員在《解除責(zé)令候查通知書》上簽名。無法當(dāng)面通知的,可以先以電話等方式通知,并通過郵寄、轉(zhuǎn)交等方式送達《解除責(zé)令候查通知書》,要求有關(guān)人員在《解除責(zé)令候查通知書》上簽名。有關(guān)人員拒絕簽名的,調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)在文書上記明。
第一百一十二條 案件依法移送人民檢察院審查起訴的,責(zé)令候查措施自移送之日自動解除,不再辦理解除法律手續(xù)。
第八節(jié) 管 護
第一百一十三條 監(jiān)察機關(guān)對于符合監(jiān)察法第二十五條第一款規(guī)定的未被留置人員,經(jīng)依法審批,可以對其采取管護措施。
第一百一十四條 采取管護措施時,調(diào)查人員不得少于二人,應(yīng)當(dāng)向被管護人員宣布《管護決定書》,告知被管護人員權(quán)利義務(wù),要求其在《管護決定書》上簽名、捺指印。被管護人員拒絕簽名、捺指印的,調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)在文書上記明。
第一百一十五條 采取管護措施后,應(yīng)當(dāng)立即將被管護人員送留置場所,至遲不得超過二十四小時。
第一百一十六條 采取管護措施后,應(yīng)當(dāng)在二十四小時以內(nèi)通知被管護人員所在單位和家屬。當(dāng)面通知的,由有關(guān)人員在《管護通知書》上簽名。無法當(dāng)面通知的,可以先以電話等方式通知,并通過郵寄、轉(zhuǎn)交等方式送達《管護通知書》,要求有關(guān)人員在《管護通知書》上簽名。有關(guān)人員拒絕簽名的,調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)在文書上記明。
因可能偽造、隱匿、毀滅證據(jù),干擾證人作證或者串供等有礙調(diào)查情形而不宜通知的,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定報批,記錄在案。有礙調(diào)查的情形消失后,應(yīng)當(dāng)立即通知被管護人員所在單位和家屬。
第一百一十七條 監(jiān)察機關(guān)采取管護措施后,應(yīng)當(dāng)在二十四小時以內(nèi)對被管護人員進行談話、訊問。
第一百一十八條 管護時間不得超過七日,自向被管護人員宣布之日起算。因案情復(fù)雜、疑難,在七日以內(nèi)無法作出留置或者解除管護決定的,經(jīng)審批可以延長一日至三日。
延長管護時間的,應(yīng)當(dāng)在管護期滿前向被管護人員宣布延長管護時間的決定,要求其在《延長管護時間決定書》上簽名、捺指印。被管護人員拒絕簽名、捺指印的,調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)在文書上記明。
延長管護時間的,應(yīng)當(dāng)及時通知被管護人員所在單位和家屬。
第一百一十九條 對被管護人員不需要繼續(xù)采取管護措施的,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定報批后解除管護或者變更為責(zé)令候查措施。管護期滿的,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定報批后予以解除。
解除管護措施的,調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)向被管護人員宣布解除管護措施的決定,由其在《解除管護決定書》上簽名、捺指??;變更為責(zé)令候查措施的,應(yīng)當(dāng)向被管護人員宣布變更為責(zé)令候查措施的決定,由其在《變更管護決定書》上簽名、捺指印。被管護人員拒絕簽名、捺指印的,調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)在文書上記明。
解除管護措施或者變更為責(zé)令候查措施的,應(yīng)當(dāng)及時通知被管護人員所在單位和家屬、申請人。調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)與交接人辦理交接手續(xù),并由其在《解除管護通知書》或者《變更管護通知書》上簽名。無法通知或者有關(guān)人員拒絕簽名的,調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)在文書上記明。不得因辦理交接手續(xù)延遲解除或者變更管護措施。
第一百二十條 在管護期滿前,將管護措施變更為留置措施的,按照本條例關(guān)于采取留置措施的規(guī)定執(zhí)行。
第九節(jié) 留 置
第一百二十一條 監(jiān)察機關(guān)調(diào)查嚴重職務(wù)違法或者職務(wù)犯罪,對于符合監(jiān)察法第二十四條第一款規(guī)定的,經(jīng)依法審批,可以對被調(diào)查人采取留置措施。
監(jiān)察法第二十四條第一款規(guī)定的已經(jīng)掌握其部分違法犯罪事實及證據(jù),是指同時具備下列情形:
?。ㄒ唬┯凶C據(jù)證明發(fā)生了違法犯罪事實;
?。ǘ┯凶C據(jù)證明該違法犯罪事實是被調(diào)查人實施;
?。ㄈ┳C明被調(diào)查人實施違法犯罪行為的證據(jù)已經(jīng)查證屬實。
部分違法犯罪事實,既可以是單一違法犯罪行為的事實,也可以是數(shù)個違法犯罪行為中任何一個違法犯罪行為的事實。
監(jiān)察法第二十四條第一款規(guī)定的重要問題,是指對被調(diào)查人涉嫌的嚴重職務(wù)違法或者職務(wù)犯罪,在定性處置、定罪量刑等方面有重要影響的事實、情節(jié)及證據(jù)。
第一百二十二條 被調(diào)查人具有下列情形之一的,可以認定為監(jiān)察法第二十四條第一款第二項所規(guī)定的可能逃跑、自殺:
?。ㄒ唬┲譁蕚渥詺?、自殘或者逃跑的;
?。ǘ┰?jīng)有自殺、自殘或者逃跑行為的;
?。ㄈ┯凶詺ⅰ⒆詺埢蛘咛优芤鈭D的;
?。ㄋ模┢渌赡芴优?、自殺的情形。
第一百二十三條 被調(diào)查人具有下列情形之一的,可以認定為監(jiān)察法第二十四條第一款第三項所規(guī)定的可能串供或者偽造、隱匿、毀滅證據(jù):
?。ㄒ唬┰?jīng)或者企圖串供,偽造、隱匿、毀滅、轉(zhuǎn)移證據(jù)的;
?。ǘ┰?jīng)或者企圖威逼、恐嚇、利誘、收買證人,干擾證人作證的;
?。ㄈ┯型溉嘶蛘吲c被調(diào)查人存在密切關(guān)聯(lián)違法犯罪的涉案人員在逃,重要證據(jù)尚未收集完成的;
?。ㄋ模┢渌赡艽┗蛘邆卧?、隱匿、毀滅證據(jù)的情形。
第一百二十四條 被調(diào)查人具有下列情形之一的,可以認定為監(jiān)察法第二十四條第一款第四項所規(guī)定的可能有其他妨礙調(diào)查行為:
(一)可能繼續(xù)實施違法犯罪行為的;
?。ǘ┯形:野踩?、公共安全等現(xiàn)實危險的;
(三)可能對舉報人、控告人、被害人、證人、鑒定人等相關(guān)人員實施打擊報復(fù)的;
?。ㄋ模o正當(dāng)理由拒不到案,嚴重影響調(diào)查的;
?。ㄎ澹┢渌赡芊恋K調(diào)查的行為。
第一百二十五條 對下列人員不得采取留置措施:
?。ㄒ唬┗加袊乐丶膊 ⑸畈荒茏岳淼?;
?。ǘ言谢蛘哒诓溉樽约簨雰旱膵D女;
?。ㄈ┥畈荒茏岳淼娜说奈ㄒ环鲳B(yǎng)人。
上述情形消失后,根據(jù)調(diào)查需要可以對相關(guān)人員采取留置措施。
第一百二十六條 采取留置措施時,調(diào)查人員不得少于二人,應(yīng)當(dāng)向被留置人員宣布《留置決定書》,告知被留置人員權(quán)利義務(wù),要求其在《留置決定書》上簽名、捺指印。被留置人員拒絕簽名、捺指印的,調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)在文書上記明。
第一百二十七條 采取留置措施后,應(yīng)當(dāng)在二十四小時以內(nèi)通知被留置人員所在單位和家屬。當(dāng)面通知的,由有關(guān)人員在《留置通知書》上簽名。無法當(dāng)面通知的,可以先以電話等方式通知,并通過郵寄、轉(zhuǎn)交等方式送達《留置通知書》,要求有關(guān)人員在《留置通知書》上簽名。有關(guān)人員拒絕簽名的,調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)在文書上記明。
因可能偽造、隱匿、毀滅證據(jù),干擾證人作證或者串供等有礙調(diào)查情形而不宜通知的,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定報批,記錄在案。有礙調(diào)查的情形消失后,應(yīng)當(dāng)立即通知被留置人員所在單位和家屬。
第一百二十八條 監(jiān)察機關(guān)采取留置措施后,應(yīng)當(dāng)在二十四小時以內(nèi)對涉嫌職務(wù)違法的被調(diào)查人進行談話,對涉嫌職務(wù)犯罪的被調(diào)查人進行訊問。
第一百二十九條 留置時間不得超過三個月,自向被留置人員宣布之日起算。具有下列情形之一的,經(jīng)審批可以延長一次,延長時間不得超過三個月:
?。ㄒ唬┌盖橹卮?,嚴重危害國家利益或者公共利益的;
?。ǘ┌盖閺?fù)雜,涉案人員多、金額巨大,涉及范圍廣的;
?。ㄈ┲匾C據(jù)尚未收集完成,或者重要涉案人員尚未到案,導(dǎo)致違法犯罪的主要事實仍須繼續(xù)調(diào)查的;
?。ㄋ模┢渌枰娱L留置時間的情形。
省級以下監(jiān)察機關(guān)采取留置措施的,延長留置時間應(yīng)當(dāng)報請上一級監(jiān)察機關(guān)批準。
延長留置時間的,應(yīng)當(dāng)在留置期滿前向被留置人員宣布延長留置時間的決定,要求其在《延長留置時間決定書》上簽名、捺指印。被留置人員拒絕簽名、捺指印的,調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)在文書上記明。
延長留置時間的,應(yīng)當(dāng)及時通知被留置人員所在單位和家屬。
第一百三十條 對涉嫌職務(wù)犯罪的被調(diào)查人可能判處十年有期徒刑以上刑罰,監(jiān)察機關(guān)按照本條例第一百二十九條規(guī)定延長期限屆滿,仍不能調(diào)查終結(jié)的,經(jīng)審批可以再延長,再延長時間不得超過二個月。
省級以下監(jiān)察機關(guān)需要再延長留置時間的,應(yīng)當(dāng)逐級報送國家監(jiān)察委員會批準。
再延長留置時間的,應(yīng)當(dāng)在留置期滿前向被留置人員宣布再延長留置時間的決定,要求其在《再延長留置時間決定書》上簽名、捺指印。被留置人員拒絕簽名、捺指印的,調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)在文書上記明。
再延長留置時間的,應(yīng)當(dāng)及時通知被留置人員所在單位和家屬。
第一百三十一條 報請批準延長或者再延長留置時間,應(yīng)當(dāng)在報請材料中寫明被留置人員基本情況、主要案情和留置后調(diào)查工作進展情況、下一步調(diào)查工作計劃、延長或者再延長留置時間的具體理由及起止時間。
報請批準延長或者再延長留置時間,應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件具體情況和實際工作需要,提出合理、必要的時間建議。
上級監(jiān)察機關(guān)收到報請批準延長或者再延長留置時間的申請后,應(yīng)當(dāng)及時研究,在原留置期限屆滿前按程序作出決定。
第一百三十二條 省級以上監(jiān)察機關(guān)在調(diào)查期間,發(fā)現(xiàn)涉嫌職務(wù)犯罪的被調(diào)查人另有與留置時的罪行不同種的重大職務(wù)犯罪或者同種的影響罪名認定、量刑檔次的重大職務(wù)犯罪,經(jīng)審批可以依照監(jiān)察法第四十八條第三款的規(guī)定重新計算留置時間。留置時間重新計算以一次為限。
依照前款規(guī)定重新計算留置時間的,國家監(jiān)察委員會調(diào)查部門應(yīng)當(dāng)自發(fā)現(xiàn)之日起五日以內(nèi)履行報批程序,省級監(jiān)察機關(guān)應(yīng)當(dāng)自發(fā)現(xiàn)之日起五日以內(nèi)報請國家監(jiān)察委員會批準。
重新計算留置時間的,應(yīng)當(dāng)自作出決定之日起五日以內(nèi)向被留置人員宣布,要求其在《重新計算留置時間決定書》上簽名、捺指印,并及時通知被留置人員所在單位和家屬。被留置人員拒絕簽名、捺指印的,調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)在文書上記明。
第一百三十三條 重新計算留置時間的,留置時間不得超過三個月。新發(fā)現(xiàn)的罪行具有本條例第一百二十九條、第一百三十條規(guī)定情形的,可以依法延長和再延長留置時間。但是,此前已經(jīng)根據(jù)本條例第一百三十條規(guī)定再延長留置時間的,不得再次適用該規(guī)定再延長留置時間。
第一百三十四條 對被留置人員不需要繼續(xù)采取留置措施的,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定報批后解除留置或者變更為責(zé)令候查措施。留置期滿的,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定報批后予以解除。
解除留置措施的,調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)向被留置人員宣布解除留置措施的決定,由其在《解除留置決定書》上簽名、捺指?。蛔兏鼮樨?zé)令候查措施的,應(yīng)當(dāng)向被留置人員宣布變更為責(zé)令候查措施的決定,由其在《變更留置決定書》上簽名、捺指印。被留置人員拒絕簽名、捺指印的,調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)在文書上記明。
解除留置措施或者變更為責(zé)令候查措施的,應(yīng)當(dāng)及時通知被留置人員所在單位和家屬、申請人。調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)與交接人辦理交接手續(xù),并由其在《解除留置通知書》或者《變更留置通知書》上簽名。無法通知或者有關(guān)人員拒絕簽名的,調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)在文書上記明。不得因辦理交接手續(xù)延遲解除或者變更留置措施。
案件依法移送人民檢察院審查起訴的,留置措施自犯罪嫌疑人被執(zhí)行拘留時自動解除,不再辦理解除法律手續(xù)。
第十節(jié) 查詢、凍結(jié)
第一百三十五條 監(jiān)察機關(guān)調(diào)查嚴重職務(wù)違法或者職務(wù)犯罪,根據(jù)工作需要,按規(guī)定報批后,可以依法查詢、凍結(jié)涉案單位和個人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產(chǎn)。
第一百三十六條 查詢、凍結(jié)財產(chǎn)時,調(diào)查人員不得少于二人。調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)出具《協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書》或者《協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書》,送交銀行或者其他金融機構(gòu)、郵政部門等單位執(zhí)行。有關(guān)單位和個人應(yīng)當(dāng)予以配合,并嚴格保密。
查詢財產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在《協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書》中填寫查詢賬號、查詢內(nèi)容等信息。沒有具體賬號的,應(yīng)當(dāng)填寫足以確定賬戶或者權(quán)利人的自然人姓名、身份證件號碼或者市場主體名稱、統(tǒng)一社會信用代碼等信息。
凍結(jié)財產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在《協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書》中填寫凍結(jié)賬戶名稱、凍結(jié)賬號、凍結(jié)數(shù)額、凍結(jié)期限起止時間等信息。凍結(jié)數(shù)額應(yīng)當(dāng)具體、明確,暫時無法確定具體數(shù)額的,應(yīng)當(dāng)在《協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書》上明確寫明“只收不付”。凍結(jié)證券和交易結(jié)算資金時,應(yīng)當(dāng)明確凍結(jié)的范圍是否及于孳息。
凍結(jié)財產(chǎn),應(yīng)當(dāng)為被調(diào)查人及其所扶養(yǎng)的親屬保留必需的生活費用。
第一百三十七條 調(diào)查人員可以根據(jù)需要對查詢結(jié)果進行打印、抄錄、復(fù)制、拍照,要求相關(guān)單位在有關(guān)材料上加蓋證明印章。對查詢結(jié)果有疑問的,可以要求相關(guān)單位進行書面解釋并加蓋印章。
第一百三十八條 監(jiān)察機關(guān)對查詢信息應(yīng)當(dāng)加強管理,規(guī)范信息交接、調(diào)閱、使用程序和手續(xù),防止濫用和泄露。
調(diào)查人員不得查詢與案件調(diào)查工作無關(guān)的信息。
第一百三十九條 凍結(jié)財產(chǎn)的期限不得超過六個月。凍結(jié)期限到期未辦理續(xù)凍手續(xù)的,凍結(jié)自動解除。
有特殊原因需要延長凍結(jié)期限的,應(yīng)當(dāng)在到期前按原程序報批,辦理續(xù)凍手續(xù)。每次續(xù)凍期限不得超過六個月。
第一百四十條 已被凍結(jié)的財產(chǎn)可以輪候凍結(jié),不得重復(fù)凍結(jié)。輪候凍結(jié)的,監(jiān)察機關(guān)應(yīng)當(dāng)要求有關(guān)銀行或者其他金融機構(gòu)等單位在解除凍結(jié)或者作出處理前予以通知。
監(jiān)察機關(guān)接受司法機關(guān)、其他監(jiān)察機關(guān)等國家機關(guān)移送的涉案財物后,該國家機關(guān)采取的凍結(jié)期限屆滿,監(jiān)察機關(guān)續(xù)行凍結(jié)的順位與該國家機關(guān)凍結(jié)的順位相同。
第一百四十一條 凍結(jié)財產(chǎn)應(yīng)當(dāng)通知權(quán)利人或者其法定代理人、委托代理人,要求其在《凍結(jié)財產(chǎn)告知書》上簽名。凍結(jié)股票、債券、基金份額等財產(chǎn),應(yīng)當(dāng)告知權(quán)利人或者其法定代理人、委托代理人有權(quán)申請出售。
對于被凍結(jié)的股票、債券、基金份額等財產(chǎn),權(quán)利人或者其法定代理人、委托代理人申請出售,不損害國家利益、被害人利益,不影響調(diào)查正常進行的,經(jīng)審批可以在案件辦結(jié)前由相關(guān)機構(gòu)依法出售或者變現(xiàn)。對于被凍結(jié)的匯票、本票、支票即將到期的,經(jīng)審批可以在案件辦結(jié)前由相關(guān)機構(gòu)依法出售或者變現(xiàn)。出售上述財產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)出具《許可出售凍結(jié)財產(chǎn)通知書》。
出售或者變現(xiàn)所得價款應(yīng)當(dāng)繼續(xù)凍結(jié)在其對應(yīng)的銀行賬戶中;沒有對應(yīng)的銀行賬戶的,應(yīng)當(dāng)存入監(jiān)察機關(guān)指定的專用賬戶保管,并將存款憑證送監(jiān)察機關(guān)登記。監(jiān)察機關(guān)應(yīng)當(dāng)及時向權(quán)利人或者其法定代理人、委托代理人出具《出售凍結(jié)財產(chǎn)通知書》,并要求其簽名。拒絕簽名的,調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)在文書上記明。
第一百四十二條 對于凍結(jié)的財產(chǎn),應(yīng)當(dāng)及時核查。經(jīng)查明與案件無關(guān)的,經(jīng)審批,應(yīng)當(dāng)在查明后三日以內(nèi)將《解除凍結(jié)財產(chǎn)通知書》送交有關(guān)單位執(zhí)行。解除情況應(yīng)當(dāng)告知被凍結(jié)財產(chǎn)的權(quán)利人或者其法定代理人、委托代理人。